2 сентября с 11:00 до 16:30 эксперты проведут вебинар о том, как компаниям подготовиться к проверкам правоохранителей и защитить руководство. Мероприятие ориентировано на владельцев, директоров, финансистов и главных бухгалтеров.

Источник приглашает участников разобрать механизмы, по которым налоговые споры переходят в уголовные дела. Отдельное внимание уделят рисковым операциям, контрагентам и управленческим решениям, которые чаще всего становятся предметом расследования.

Программа мероприятия

Первый блок объяснит, как бизнес попадает в поле зрения органов и кто оказывается в зоне риска. Второй блок сосредоточится на документальной защите до начала производства: договорах, первичных документах и внутренних процедурах.

Третий блок раскроет алгоритм поведения на допросе, риски неформального общения со следователем и правила работы с адвокатом. Четвертый блок посвятят обыску: подготовке предприятия, первым 30 минутам следственных действий и защите электронных носителей.

Пятый блок охватит временный доступ к документам, защиту коммерческой тайны и подготовку сотрудников. В конце спикер разберет актуальную судебную практику Верховного Суда относительно обысков, изъятия имущества и ответственности должностных лиц.

Кто выступит

Спикером станет Денис Овчаров, президент SB-Club и заместитель председателя Комитета по внутренним расследованиям Украинской комплаенс ассоциации. Он представит реальные кейсы от проверки до закрытия производства и покажет типичные ошибки, которые усложняют защиту.