Рада адвокатів України визначила, як банки можуть перевіряти адвокатів у межах фінансового моніторингу. Дотримання вимог має враховувати законодавчі гарантії адвокатської таємниці. Такий підхід зафіксовано в рішенні РАУ від 18 серпня 2026 року № 64.

Належна перевірка адвоката як клієнта банку може стосуватися лише його власного фінансового стану, доходів і джерел походження коштів. Банк не має права вимагати договори про надання правничої допомоги, акти наданих послуг, відомості про клієнтів, зміст правничої допомоги чи інші документи, пов’язані з адвокатською діяльністю.

Відмова адвоката розкрити таку інформацію є виконанням вимог закону. Вона не є підставою для застосування статті 15 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Застава за клієнта і рекомендації адвокатам

Окремо РАУ роз’яснила, що внесення адвокатом застави за клієнта є процесуальною дією, пов’язаною зі здійсненням захисту. Сам факт внесення застави не створює окремих комерційних відносин між адвокатом і клієнтом і не може бути самостійною підставою для підозри у відмиванні коштів.

Адвокатам рекомендують письмово фіксувати вимоги банків щодо розкриття таємниці. Слід надавати документи про власні доходи й походження коштів, але не передавати документи, пов’язані з адвокатською діяльністю. Про факти тиску або негативні наслідки через відмову від розкриття таємниці необхідно повідомляти органи адвокатського самоврядування.