Совет адвокатов Украины определил, как банки могут проверять адвокатов в рамках финансового мониторинга. Соблюдение требований должно учитывать законодательные гарантии адвокатской тайны. Такой подход зафиксирован в решении РАУ от 18 августа 2026 года № 64.

Надлежащая проверка адвоката как клиента банка может касаться только его собственного финансового состояния, доходов и источников происхождения средств. Банк не имеет права требовать договоры о предоставлении правовой помощи, акты оказанных услуг, сведения о клиентах, содержание правовой помощи или другие документы, связанные с адвокатской деятельностью.

Отказ адвоката раскрыть такую информацию является исполнением требований закона. Он не является основанием для применения статьи 15 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Залог за клиента и рекомендации адвокатам

Отдельно РАУ разъяснила, что внесение адвокатом залога за клиента является процессуальным действием, связанным с осуществлением защиты. Сам факт внесения залога не создает отдельных коммерческих отношений между адвокатом и клиентом и не может быть самостоятельным основанием для подозрения в отмывании средств.

Адвокатам рекомендуют письменно фиксировать требования банков относительно раскрытия тайны. Следует предоставлять документы о собственных доходах и происхождении средств, но не передавать документы, связанные с адвокатской деятельностью. О фактах давления или негативных последствиях из-за отказа от раскрытия тайны необходимо сообщать органам адвокатского самоуправления.