2 вересня з 11:00 до 16:30 експерти проведуть вебінар про те, як компанії підготуватися до перевірок правоохоронців і захистити керівництво. Захід орієнтований на власників, директорів, фінансистів та головних бухгалтерів.

Джерело запрошує учасників розібрати механізми, за якими податкові спори переходять у кримінальні справи. Окрему увагу приділять ризиковим операціям, контрагентам та управлінським рішенням, що найчастіше стають предметом розслідування.

Програма заходу

Перший блок пояснить, як бізнес потрапляє в поле зору органів і хто опиняється в зоні ризику. Другий блок зосередиться на документальному захисті до початку провадження: договорах, первинних документах та внутрішніх процедурах.

Третій блок розкриє алгоритм поведінки на допиті, ризики неформального спілкування зі слідчим і правила роботи з адвокатом. Четвертий блок присвятять обшуку: підготовці підприємства, першим 30 хвилинам слідчих дій та захисту електронних носіїв.

П’ятий блок охопить тимчасовий доступ до документів, захист комерційної таємниці та підготовку працівників. Наприкінці спікер розбере актуальну судову практику Верховного Суду щодо обшуків, вилучення майна та відповідальності посадових осіб.

Хто виступить

Спікером стане Денис Овчаров, президент SB-Club і заступник голови Комітету з внутрішніх розслідувань Української комплаєнс асоціації. Він представить реальні кейси від перевірки до закриття провадження та покаже типові помилки, які ускладнюють захист.