Контрагент може виглядати надійно на перший погляд. Сайт працює, реквізити сходяться, менеджери відповідають швидко. Досвідчений юрист розуміє, що це лише початок перевірки.
Він відкриває один реєстр за іншим. За годину з’являються десятки вкладок. Чіткої відповіді все одно немає. Щоб отримати її швидко, потрібна цілісна картина. Система LIGA360 закриває ключові завдання юридичного комплаєнсу.
Комплексне досьє компанії замість розпорошених даних
Відкритих реєстрів сотні. Інформація розкидана по різних джерелах. Юрист послідовно перевіряє ЄДР, судовий реєстр, реєстр боржників і базу публічних закупівель. На це йде багато часу.
LIGA360 формує вичерпне досьє. У ньому одразу видно структуру власності, фінансову звітність, відомості про активи, податкові борги та санкційні списки. База структурована й актуальна.
Особливо корисно оцінювати динаміку. Часті зміни керівників чи стрімке зростання боргів стають помітними в хронології. Система показує ці сигнали одразу.
Судова історія та приховані зв’язки навколо компанії
Перевірка судових справ вимагає формування реального правового профілю. Потрібно зрозуміти активні провадження, позивачів і позицію суду. Через відкритий реєстр це займає занадто багато часу.
Розділ судової роботи в LIGA360 дає доступ до близько 130 млн рішень. Пошук має понад 20 фільтрів. Юрист бачить повний ланцюжок розгляду справи та пов’язані акти без перемикання вкладок.
АІ-чат дозволяє ставити конкретні запитання до рішення. Наприклад, чому суд відхилив аргументи відповідача чи які докази визнали ключовими. Відповідь приходить одразу замість перегляду десятків сторінок.
Реальні ризики часто ховаються навколо компанії. Директор може фігурувати в санкційному списку. Кінцевий бенефіціар пов’язаний із проблемною структурою. Засновник паралельно керує підприємством-банкрутом. Реєстраційні дані цього не показують.
Режим дослідження зв’язків у LIGA360 відкриває міжнародні зв’язки, санкційний скринінг, родинні зв’язки та належність до бізнес-груп. По кожному керівнику й засновнику є окреме досьє з даними про судові справи, санкції та медіаактивність. Система відповідає на питання, хто реально стоїть за компанією, і попереджає про ризики завчасно.
